Mail.ruПочта0Мой Мир0ОдноклассникиВКонтактеИгры0ЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты

Путин потребовал усилить контроль за оборотом наличных денег

По распоряжению Владимира Путина в России ужесточат контроль за операциями с наличными деньгами. Так, повышенное внимание будет уделено операциям с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и переводам на сумму выше 100 тысяч рублей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на портал правовых актов, где появился соответствующий документ. Сейчас, как известно, банки контролируют подобные операции лишь при определенных условиях. Так, они обязаны доложить Росфинмониторингу о снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более, если это не обусловлено характером его деятельности. В соответствии с подписанным Владимиром Путиным законом кредитные организации будут обязаны контролировать вышеописанные операции и сообщать о них вне зависимости от того, чем занимается юрлицо. Однако для определенных организаций предусмотрены исключения: так, некоторые НКО, госкорпорации, ТСЖ и потребительские кооперативы освобождаются от обязанности отслеживать финансовые операции с такими суммами.
Подробнее