Mail.ruПочта0Мой Мир0ОдноклассникиВКонтактеИгры0ЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты

Росфинмониторинг заявил об отмывании денег под видом борьбы с COVID-19

Преступники воспользовались пандемией для отмывания средств под видом борьбы с инфекцией: за минувший год банки зафиксировали множество подозрительных операций в медицинской сфере на сумму 34 миллиарда рублей. Об этом пишет «Прайм». Вычислить злоумышленников помог запущенный в апреле специальный механизм банковских сообщений с пометкой «ковид». Благодаря нему банковские сотрудники уделили особое внимание транзакциям в области медицинских закупок и контрактов — и увидели там «очень интересные вещи». «В зону особого внимания в банках попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, развитие системы здравоохранения», — рассказала в беседе с изданием замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева. Всего за 2020 год банки отправили надзорным органам свыше 18 тысяч сообщений о сомнительных операциях с меткой COVID. В результате проверки было возбуждено 21 уголовное дело.
Подробнее